中国农业银行曲阜支行联合济宁学院开展 “拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”主题宣传活动
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为遏制非法金融活动蔓延，6月18日，中国农业银行曲阜支行联合济宁学院开展“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”主题宣传活动。活动针对群众关注的非法金融中介、地下钱庄、虚假投资等高风险领域，通过案例警示、法律科普等形式，向在校师生及周边社区居民普及反洗钱知识，推动构建全民防风险屏障。
曲阜农行工作人员结合近期“学生兼职代收款涉案”“虚拟币洗钱”等真实案例，剖析非法金融中介运作模式，揭示“高额返利”“零风险投资”背后的洗钱陷阱，科普《反洗钱法》中“客户身份识别”“大额交易报告”等法规要求。通过模拟“非法集资推介会”“洗钱资金链搭建”等情景，邀请观众拆解话术套路，实践不出租账户、不参与非法交易、不轻信高利诱惑。现场发放反洗钱宣传等资料200余份。
“原来帮人‘走账’可能涉嫌洗钱犯罪！”听取案例分析的济宁学院学生深受触动，本次活动将晦涩法条转化为具象化场景，有效提升了师生对洗钱行为社会危害的认知。曲阜农行负责人表示，未来将联合高校建立“反洗钱宣教基地”，定期开展线索举报培训、可疑交易识别竞赛等活动，同时加强银警联动，通过技术监测与群众监督双管齐下，压缩非法金融生存空间，守护金融生态安全。
