轻信被通缉失财1000万 临沂金额最大诈骗案侦破
摘要： 电信诈骗已成为当前社会的一大公害，不断翻新的骗术令人防不胜防。那么，我们在日常生活中应该如何识破骗局防止失财呢？即日起，兰山公安分局刑侦大队与沂蒙晚报联合推出“刑警教您防诈骗”栏目，我们将陆续推出一些案例，剖析案情，揭秘骗术，让您远离骗子。
编者按：电信诈骗已成为当前社会的一大公害，不断翻新的骗术令人防不胜防。那么，我们在日常生活中应该如何识破骗局防止失财呢？即日起，兰山公安分局刑侦大队与沂蒙晚报联合推出“刑警教您防诈骗”栏目，我们将陆续推出一些案例，剖析案情，揭秘骗术，让您远离骗子。
专案组从南方将嫌疑人押解回到临沂。
这是发生在临沂的电信诈骗案中损失最大的一起案件，整整1000万！还好，兰山警方全力攻坚，将10余骗子抓获归案，为受骗单位追回200万元，冻结560万元。
剖析这起案例，情节破绽百出，骗术并不高明，然而骗子却能在短短时间内让受害人乖乖转款千万，令人匪夷所思。
案情：陌生电话骗走千万巨款
今年五一前夕，临沂一家单位财务的座机响起，显示号码0021031590994，出纳娟子（化名）马上接听。“你好，我是顺风快递，你有快递3次未接，请尽快处理。如需人工服务请按0。”
纳闷的娟子马上接通人工服务，“客服人员”要了娟子的姓名帮忙查询，称确有娟子的快件，是从上海发往澳门，里面装有50个身份证被警方控制。娟子极力否认，对方又要了她的身份证号，帮她转到“上海市公安局”报警。电话中，自称是上海市公安局李跃文“警官”的男子称娟子的身份信息被人冒用，卷入一起50万元的洗钱案，可能要坐牢5年，目前警方正追捕嫌疑人，其中有娟子。
娟子慌了，“警官”询问得知娟子做财务工作，手中有多张单位的银行卡及U盾。“警官”把电话转接给“曹科长”，“曹科长”称此案在保密阶段，娟子泄露消息要面临加刑，而且获知消息的人也会入狱。见娟子迟疑，对方发来一个网址，同时询问娟子的电脑有无安装杀毒软件，称杀毒软件会泄露案情。
根据对方发来的http://45.32.48.174/网址， 娟子发现这是“最高检”的网站，里面设有“公安部专案通缉令”专栏，下方还有填写“专案验证码”的地方。娟子按对方提供的验证码进入，发现一张《上海市人民检察院刑事拘捕令暨冻结管收执行命令》赫然写着自己的名字和身份证号。逮捕令盖有“首席大法官：曹某明”和“最高检”的公章。
娟子确信被通缉，“曹科长”让她打开“检察业务”并点击“网上清查”，查看自己卷入洗钱案中的证据。娟子马上按要求填写了身份证号、银行户名、银行账号、登入密码及U盾密码，娟子插上U盾后点击了后面的“确认送出”。瞬间，娟子的电脑黑屏。对方称，这是正常现象，说明检察机关正忙核实。
随后，娟子按对方要求依次插入多个U盾，很快，她接到了银行的来电，称单位账号里资金流动异常。娟子不信，查询后吓得脸色苍白，和单位领导来到兰山公安分局刑侦大队报案。
侦破：资金被盗转全国千余张卡
由于此案重大，刑侦大队长王焕增立即向局长王行军汇报，分局成立专案组迅速开展工作。经侦查，千万元巨款被分转进了30张来自多省市的银行卡，又被分转进了近百个二级账号，随后层层被分散转款到6级账号，共涉及千余张银行卡，遍及全国各省市。在快马加鞭式的侦查中，刑警依法冻结了560万元。民警数日来奔波各省市，发现其它资金大多流向了东南亚国家。
经过艰难侦查，专案组绘制了千余张银行卡形成的分赃链图，寻找突破口，发现这个电信诈骗团伙分成话务组、资金拆分组、转取款组等多个组织，上下线之间互不认识，人员涉及国内、境外及国外。经过细致分析，民警最终锁定了多名嫌疑人，发现骗子的电话是从东南亚某国打来的。根据连日来侦查掌握的情况，专案组掌握到多名嫌疑人的踪迹。
今年5月中旬，刑侦大队长王焕增率队火速前往广东、福建等地，将多名嫌疑人抓获，追回赃款200万元。随后的几个月时间里，专案组根据线索奔波多省市，先后将10余人抓获归案，其中境外和外籍嫌疑人有多名。
拆招：每个环节均破绽百出
这起临沂被骗金额最大的电信诈骗案被警方攻破，目前警方正全力缉捕其他涉案人员。理清案情后我们不难看出，这个骗局的每个环节均破绽百出，非常容易识破。
1、来电提醒却不知姓名。骗子称娟子登记的快件3次未接收，那为何却不知娟子姓名？其实娟子只要反问“我是谁？”即可从源头上识破骗局。
2、主动吐露身份信息中计。娟子慌乱时主动透露身份信息，无形中帮助骗子伪造了关于她的逮捕令，然后指令她进入网站查看，一步步加剧了娟子的恐慌心理。
3、网站是钓鱼的伪网站。对方发来网址是个伪网站，真正最高检网站的网址应为http://www.spp.gov.cn/。而且在最高检网站的首页里，不可能设有“公安部专案通缉令”、“杀人罪”、“恐吓勒索罪”等大量涉及公安业务的窗口，更不可能随意让网民拥有案件查询权限。
4、逮捕令更是漏洞百出。这份“逮捕令”大量法律术语及罪名均为台湾的文本风格，在内地根本不存在。例如：刑事拘捕令、冻结管收执行命令、洗钱条例法、必要之陈述、依刑法妨害秘密罪等等。更为离谱的是，“逮捕令”文头为上海市人民检察院，结尾公章却是最高检，还有“首席大法官”的称呼。
5、控制电脑实施转账。当急于洗清罪名的娟子告知对方电脑无杀毒软件，并填写账号、密码和插上U盾后，娟子电脑黑屏的时间正是对方在实施转款作案。遗憾的是，娟子身为财务人员并未意识到随意透露账号及密码的危险，反倒按对方提示将所有账号及U盾信息泄露，直至千万巨款被转走。
■记者手记
别做无知的“看客”
一通电话诈骗千万，发生在临沂这起数额最大的电信诈骗案虽被警方攻破，但依然留给人们更多的思考。剖析被骗者的心理，除了无知、恐慌外，更多的是平时有着“看客”的心态所致。
网络时代，“手机族”不断壮大，可充当“看客”者占多数。每当有电信诈骗案件发生，均成为大家茶余饭后的谈资，鲜有人从中总结教训并告诫周围人免于上当。所以即便经常看到此类诈骗新闻，自己陷入骗局时也毫无抵御能力，只有被骗后对骗子的怒骂和对办案人员的报怨。
电信诈骗，多为境内外勾结作案，隐蔽性强，打击难度大，这是现实。面对层出不穷的各种骗术，我们惟有提高自己的防骗能力才能防患于未然。我们推出这档栏目，也希望能让更多无知的“看客”警醒，让更多的人们学会看穿骗局，远离骗子。
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记者朱武涛 通讯员涂玉龙
来源：琅琊新闻网
